58. What sanctions are provided for political finance infractions?

Source:

Art. 1811(2) of The Criminal Code (amended in 2025)

(RO)

“1) Falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară a grupurilor de inițiativă și a partidelor politice și/sau a rapoartelor privind finanțarea campaniilor electorale în intenția de a substitui sau a ascunde identitatea donatorilor, volumul mijloacelor acumulate ori destinația sau volumul mijloacelor utilizate, precum și utilizarea unor fonduri nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate, săvârșite în proporții mari se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Utilizarea de resurse administrative, inclusiv favorizarea sau consimțirea la utilizarea ilegală a resurselor administrative în perioada electorală, dacă au fost cauzate daune în proporții mari se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Extorcarea sau obținerea prin extorcare a donațiilor pentru partidele politice, pentru fondurile electorale și/sau fondurile destinate grupurilor de inițiativă se pedepsește cu amendă în mărime de la 750 la 1150 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 1 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Utilizarea contrar destinației a alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice sau a mijloacelor din fondul electoral, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari, se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 13000 la 15000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(5) Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”

(EN)

“1) Falsification of reports on the financial management of initiative groups and political parties and/or reports on the financing of election campaigns with the intention of substituting or concealing the identity of donors, the amount of funds accumulated or the destination or amount of funds used, as well as the use of undeclared, non-compliant or foreign funds, committed on a large scale, shall be punished by a fine of 750 to 1,150 conventional units or imprisonment of up to 5 years, in both cases with the deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to 5 years, and the legal entity shall be punished with a fine ranging from 6,000 to 8,000 conventional units with the deprivation of the right to engage in a certain activity or with the liquidation of the legal entity.
2) The use of administrative resources, including favoring or consenting to the illegal use of administrative resources during the election period, if significant damage has been caused, shall be punished by a fine of 6,000 to 8,000 conventional units or imprisonment of up to 5 years. in both cases with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of up to 5 years, and the legal entity shall be punished with a fine of 13,000 to 15,000 conventional units with deprivation of the right to engage in a certain activity or with liquidation of the legal entity.
(3) Extortion or obtaining by extortion of donations for political parties, electoral funds, and/or funds intended for initiative groups shall be punished with a fine of 750 to 1,150 conventional units or unpaid community service of 180 to 240 hours, or imprisonment for 1 to 5 years, in all cases with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of 1 to 5 years, and the legal entity shall be punished with a fine ranging from 6,000 to 8,000 conventional units with deprivation of the right to engage in a certain activity or with liquidation of the legal entity.
(4) The misuse of state budget allocations for political parties or of funds from the electoral fund, if it has caused significant damage, shall be punished by a fine of 6,000 to 8,000 conventional units or imprisonment of 2 to 5 years, in both cases with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of 2 to 5 years, and the legal entity shall be punished with a fine of 13,000 to 15,000 conventional units with deprivation of the right to engage in a certain activity or with liquidation of the legal entity.
(5) Knowingly accepting funding for a political party, initiative group, or electoral competitor from an organized criminal group or criminal organization (associations) shall be punished by imprisonment for a term of 6 to 10 years, a fine of 6,000 to 8,000 conventional units, and deprivation of the right to hold certain public offices or engage in certain activities for a term of 7 to 10 years, and the legal entity shall be punished with a fine of 15,000 to 40,000 conventional units and deprivation of the right to engage in certain activities or liquidation of the legal entity.”

NOTE: 1 Conventional Unit is equivalent to 50 MDL.

Available at: 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=149992&lang=ro#

Based on the gravity of the violation, political finance infractions may be punished with fines, imprisonment, or the loss of the right to hold public office.