58. What sanctions are provided for political finance infractions?

(UK)

Стаття 17-8, Закон "Про політичні партії в Україні" (2001):
Підставами для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії є:
1) застосування до політичної партії заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом України, у встановленому законом порядку;
2) повторне протягом року вчинення будь-якого з таких порушень: неподання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції у встановлений цим Законом строк звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; подання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленого з грубим порушенням встановлених вимог, або звіту, який містить недостовірні відомості про майно політичної партії чи кошти або витрати політичної партії в розмірі більше двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного календарного року; умисне отримання політичною партією внеску, отриманого від особи, яка не мала права здійснювати такий внесок, або в розмірі, що перевищує встановлений цим Законом розмір;
3) реорганізація (крім злиття і приєднання до інших політичних партій), ліквідація (саморозпуск) політичної партії;
4) заборона діяльності політичної партії, скасування реєстрації політичної партії в порядку, встановленому законом;
5) встановлення судом за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, використані політичною партією на фінансування її участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із здійсненням її статутної діяльності;
6) невикористання коштів, отриманих на фінансування статутної діяльності політичної партії, протягом одного року з дня, коли такі кошти вперше були зараховані на окремий рахунок політичної партії в установі банку;
7) повторне протягом року зарахування на окремий рахунок політичної партії, відкритий в установі банку України для зарахування коштів державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії, коштів, які заборонено зараховувати на такий рахунок відповідно до цього Закону;
8) подання політичною партією до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про відмову від державного фінансування.

Стаття 212-15, Кодекс України про адміністративні порушення (1984):
Порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації референдуму, наданої або отриманої з порушенням закону.

Стаття 212-21, Кодекс України про адміністративні порушення (1984):
Порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 159-1, Кримінальний кодекс України (2001):
1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, місцевої організації політичної партії, кандидата караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
2. Умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права, умисне здійснення внеску на користь політичної партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, умисне надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації референдуму фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права, а так само умисне отримання внеску на користь політичної партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації чи агітації референдуму, умисне отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно, караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
4. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою або поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації чи агітації референдуму, караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п’ять років.
Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, позик, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що перевищує встановлений законом максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії чи максимальний розмір фінансової (матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або агітації з референдуму.

(EN)

Article 17-8, Law "On Political Parties in Ukraine" (2001):
The state funding of the statutory activities of political party shall be terminated based on the following grounds:
1) if the criminal law measures provided by the Criminal Code of Ukraine were used against political party pursuant to the procedure established by law;
2) if during one year the party repeatedly committed one of the following offences: if the party failed to submit to the National Agency on Corruption Prevention by the legally established deadline a report on property, incomes, expenses and financial obligations; if the party submitted to the National Agency on Corruption Prevention report on property, incomes, expenses and obligations of a financial nature prepared with gross violations of the legally prescribed requirements or the report that contains untruthful information on party’s property, incomes or expenses amounting to twenty minimum monthly salaries as established on January 1 of the respective calendar year; if the party intentionally received a donation from a prohibited source or in amount exceeding the legally established maximum;
3) in the case of reorganization (except for merger with other political parties or acquisition of/by other political parties), termination (self-dissolution) of political party;
4) in the case of prohibition of political party or cancellation of its certificate of registration pursuant to the procedure prescribed by the law;
5) if a court, based on a lawsuit filed by the National Agency on Corruption Prevention or by the Accounting Chamber, established the fact that the State Budget funds allocated to funding of the statutory activities of political party were used to fund the party’s election campaigning in the parliamentary, presidential or local elections, or for the purposes other than those related to carrying out party’s statutory activities;
6) if the funds received for funding of the statutory activities of political party were not used during one year starting from the date when the respective funds were initially transferred to the party’s separate bank account;
7) if the party repeatedly, during the same year, transferred to a separate account opened at the banking institution of Ukraine for transferring the State Budget funds allocated to state funding of the statutory activities of political party the funds forbidden from being transferred to such bank account pursuant to this Law; or
8) if the party submitted a statement of refusal from state funding to the National Agency on Corruption Prevention.

Available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text

Article 212-15, The Code of Ukraine on Administrative Offenses (1984):
Violation of the procedure established by law for providing or receiving contributions to support a political party, violation of the established procedure for providing or receiving state funding for the statutory activities of a political party, as well as violation of the procedure established by law for providing or receiving financial (material) support for conducting election campaigning or referendum campaigning shall entail the imposition of a fine on citizens of between seventy and one hundred non-taxable minimum incomes and on officials - from one hundred to one hundred and thirty non-taxable minimum incomes of citizens with the confiscation of the amount of the contribution to support a political party, financial (material) support for conducting election campaigning or referendum campaigning, provided or received in violation of the law.

Article 212-21, The Code of Ukraine on Administrative Offenses (1984):
Violation of the established procedure or deadlines for submitting a financial report on the receipt and use of election fund funds, a political party's report on property, income, expenses, and financial obligations, or the submission of a financial report prepared in violation of the established requirements, shall entail the imposition of a fine of three hundred to four hundred non-taxable minimum incomes.

Available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Article 159-1, The Criminal Code of Ukraine (2001):
1. Submission of knowingly false information in a political party's report on property, income, expenses, and financial obligations, or in a financial report on the receipt and use of funds from the election fund of a political party, local organization of a political party, candidate shall be punished by a fine of one hundred to three hundred non-taxable minimum incomes of citizens or by correctional labor for a term of up to two years, or by probation for a term of up to two years, or by restriction of liberty for the same term, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of five years.
2. Intentional contribution to a political party by a person who does not have the right to do so, or on behalf of a legal entity that does not have the right to do so, intentional contribution to a political party by an individual or on behalf of a legal entity in a large amount, intentional provision of financial (material) support for the conduct of election campaigning or referendum campaigning by a natural person or on behalf of a legal entity in a large amount or by a person who does not have the right to do so, or on behalf of a legal entity that does not have the right to do so, as well as the intentional receipt of a contribution in favor of a political party from a person who does not have the right to make such a contribution, or in large amounts, the intentional receipt of large amounts of financial (material) support for the conduct of election campaigning or referendum campaigning, the intentional receipt of such financial (material) support from a person who does not have the right to provide such financial (material) support, shall be punished by a fine of one hundred to three hundred non-taxable minimum incomes, or correctional labor for up to two years, or probation for up to two years, or restriction of liberty for the same period, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a period of five years.
3. Actions provided for in parts one or two of this article, committed repeatedly, shall be punished by a fine of three hundred to five hundred non-taxable minimum incomes, or correctional labor for up to two years, or probation for up to two years, or restriction of liberty for the same period, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a period of five years.
4. Actions provided for in part two of this article, committed by prior conspiracy by a group of persons, an organized group, or combined with the demand for a contribution or financial (material) support in the conduct of pre-election campaigning or referendum campaigning, shall be punished by restriction of liberty for a term of two to five years or imprisonment for the same term, with deprivation of the right to hold certain positions or engage in certain activities for a term of five years.
Note. In this article, a large amount is defined as the amount of cash, the value of property, benefits, services, loans, advantages, intangible assets, or any other intangible or non-monetary benefits that exceeds the maximum amount of contributions to support a political party or the maximum amount of financial (material) support for election campaigning or referendum campaigning established by law.

Available at: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Ukrainian legislation provides for various levels of sanctions for violations related to political financing. In particular, these may include loss of public funding, fines, and imprisonment. In the case of an administrative violation, the National Agency for Corruption Prevention draws up a report on the violation, and the court considers the case and passes judgment. In the case of a criminal offense, the case shall be investigated by the National Police of Ukraine, and the court shall consider the case and pass judgment.